Προκαταρκτική εξέταση ζήτησε η Εισαγγελία Βόλου μετά από την καταγγελία ενός Βολιώτη που εξαπατήθηκε με πρόσχημα το κέρδος από τα κρυπτονομίσματα..
Τον περασμένο Οκτώβριο, τηλεφώνησαν σε έναν 49χρονο από μια εταιρεία με έδρα την Αγγλία και τον έπεισαν να επενδύσει στα κρυπτονομίσματα ζητώντας του να καταθέσει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Ο 49χρονος κατέθεσε σε τρεις συναλλαγές περισσότερα από 800 ευρώ. Όταν είδε μέσα στο λογαριασμό που διέθετε στην ιστοσελίδα το κέρδος των 15.500 ευρώ που του επέφερε η επένδυσή του στα κρυπτονομίσματα, ζήτησε τα χρήματά του.
Σε επικοινωνία που είχε με την εταιρία, ο λογιστής της εταιρίας του ζήτησε να καταθέσει συνολικά 3000 ευρώ σε τρεις λογαριασμούς σε χώρες του εξωτερικού (Λιχτενστάϊν, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο) για το φόρο προκειμένου να είναι νόμιμα τα έσοδά του και του επισήμανε ότι αυτό πρέπει να συμβεί για να παραμείνει ενεργός ο λογαριασμός του στην εταιρία.
Ωστόσο, ο 49χρονος Βολιώτης λίγες ημέρες αργότερα ανακάλυψε ότι η ιστοσελίδα είχε «πέσει» και δεν λειτουργούσαν τα τηλέφωνα της εταιρίας και του λογιστή της με τον οποίο βρισκόταν σε επικοινωνία με αποτέλεσμα να καταγγείλει το περιστατικό στις δικαστικές αρχές.
Η Εισαγγελία Βόλου διέταξε προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να βρεθούν οι δικαιούχοι των λογαριασμών και να ανακαλυφθούν τα ηλεκτρονικά ίχνη της εταιρίας και της αλληλογραφίας με τον 49χρονο.
