Συνελήφθησαν έπειτα από την κατάθεση του επίσημου κατηγορητηρίου στο Ομοσπονδιακό Δικαστικό Μέγαρο της Νότιας περιφέρειας της Νέας Υόρκης.
Αναφέρεται αναλυτικά η υποβολή ψευδών αιτήσεων επιστροφής χρημάτων από το 2017 έως το 2020 για υποτιθέμενες ιατρικές & οδοντιατρικές υπηρεσίες αξίας ύψους 2.500.000$.
Εκτός από τον άλλοτε άσο του Ολυμπιακού, Τζαμάριο Μουν, κατηγορούνται επίσης οι Τέρενς Γουίλιαμς, Γκλεν Ντέιβις, Άλαν Άντερσον, Άντονι Άλλεν, Ντέζιρε Άλλεν, Σάνον Μπράουν, Γουίλιαμ Μπάινουμ, Κρίστοφερ Ντάγκλας–Ρόμπερτς ενώ για άλλα παρόμοια αδικήματα και οι Μέλβιν Έλαϊ, Ντάριους Μάιλς, Μίλτον Παλάσιο, Ρούμπεν Πάτερσον, Έντι Ρόμπινσον, Γκρέγκορι Σμιθ, Σεμπάστιαν Τέλφερ, Τσαρλς Γουότσον Jr., Αντουάν Ράιτ & Άντονι Ρότεν.
